Truy nã bị can trong đường dây lừa đảo “Mr Pips – Mr Hunter”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy nã Trần Văn Lam (33 tuổi, thường trú phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Lam được xác định là quản lý vùng trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Trước đó, ngày 21/1/2025, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, Lam bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 11/2/2026, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với bị can này để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây lừa đảo ngoại hối quy mô lớn

Theo kết quả điều tra, đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ điều hành hoạt động từ khoảng năm 2021, dưới vỏ bọc các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) và chứng khoán quốc tế trên mạng.

Nhóm này thiết lập nhiều website giao dịch với giao diện tiếng Anh, tạo cảm giác là nền tảng đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống được lập trình khép kín, liên kết trực tiếp với các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng kiểm soát.

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng tuyển dụng hàng trăm nhân viên kinh doanh, đào tạo bài bản để tư vấn đầu tư qua điện thoại và mạng xã hội. Họ thường dụ dỗ người tham gia bằng cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp.

Ban đầu, nhà đầu tư được cho thắng một số giao dịch nhỏ nhằm tạo lòng tin. Sau khi nạp số tiền lớn hơn, hệ thống sẽ bị thao túng khiến tài khoản thua lỗ, hoặc bị viện dẫn các lý do như vi phạm quy định hay lỗi hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ tiền đã đầu tư.

Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam

Chiều 15/12, tại họp báo tổng kết công tác năm, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ đã được dẫn độ từ Philippines về Việt Nam ngày 13/12.

Theo cơ quan điều tra, sau khi bị phát hiện, Ngọ bỏ trốn khỏi Việt Nam sang Campuchia rồi tiếp tục sang Philippines.

Ngày 14/11/2024, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Ngọ. Đến 25/11/2024, Văn phòng Interpol phát lệnh truy nã quốc tế.

Đến tháng 9/2025, cảnh sát Philippines bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép. Sau thời gian tạm giam và hoàn tất thủ tục pháp lý, đối tượng được dẫn độ về Việt Nam.

Trước đó, Ngô Thị Thêu, vợ của Ngọ, cũng đã bị bắt giữ tại Thái Lan và đưa về Việt Nam để phục vụ điều tra.

Hơn 1.100 tỷ đồng bị nạn nhân tố cáo chiếm đoạt

Công an TP Hà Nội nhận định đây là đường dây lừa đảo lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán trên mạng.

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại, với tổng số tiền các nạn nhân trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu hồi khoảng 5.315 tỷ đồng tài sản liên quan vụ án.

Liên quan vụ án, Công an TP Hà Nội khởi tố 31 bị can, trong đó 26 người bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người về tội rửa tiền, một người về không tố giác tội phạm và một người về chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, cơ quan điều tra dự kiến khởi tố khoảng 550 nhân viên kinh doanh có liên quan đến hoạt động của đường dây.

Theo cơ quan công an, nhiều nạn nhân sập bẫy do tin vào hình ảnh giàu có, cuộc sống xa hoa mà các đối tượng phô trương trên mạng xã hội, cùng tâm lý muốn làm giàu nhanh từ đầu tư tài chính.

Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy bắt những nghi phạm đang bỏ trốn, trong đó có Trần Văn Lam.

Nhà chức trách đề nghị người dân khi phát hiện Trần Văn Lam hoặc có thông tin liên quan báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (0989.651.412) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.