Khởi đầu của một kế hoạch táo bạo
Một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lịch sử bắt đầu từ một chàng trai mới 20 tuổi tên là Malone Lam. Mang quốc tịch Singapore và sử dụng bí danh Greavys trên mạng Internet, anh ta từng đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời là bỏ học từ sớm.
Thay vì đến trường lớp, Malone Lam dành phần lớn thời gian trên thế giới ảo và kết bạn với nhiều người thông qua các tựa game nổi tiếng như GTA Online và Fortnite. Chẳng ai ngờ rằng những mối quan hệ và kỹ năng thu nhặt được từ thế giới game lại trở thành nền tảng cho một vụ lừa đảo chấn động toàn cầu.
Cuộc gọi định mệnh cướp đi hàng trăm triệu đô la
Ngày 18 tháng 8 năm 2024 đánh dấu khoảnh khắc tội ác được thực hiện. Malone Lam đã gọi điện cho một người sở hữu lượng lớn Bitcoin đang sống tại thủ đô Washington DC của Mỹ. Trong cuộc trò chuyện, anh ta tự xưng là nhân viên an ninh của sàn giao dịch và thông báo rằng tài khoản của nạn nhân đang bị tấn công.
Bằng những lời lẽ thuyết phục khéo léo, Malone Lam yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin để xác minh bảo mật. Cuối cùng, anh ta đã lừa lấy được toàn bộ thông tin đăng nhập và chuỗi mã khóa bí mật của người này. Chỉ qua một cuộc điện thoại duy nhất, Malone Lam đã chiếm đoạt thành công 4100 đồng Bitcoin. Khối tài sản này trị giá khoảng 243 triệu đô la vào thời điểm đó.
Lối sống xa hoa ngắn ngủi
Sự giàu có bất ngờ đã biến đổi hoàn toàn cuộc sống của thanh niên trẻ. Bạn bè trên nền tảng Discord thường gọi anh ta bằng cái tên Malone. Anh ta bắt đầu tận hưởng một lối sống cực kỳ xa xỉ với bộ sưu tập hơn 28 chiếc siêu xe đắt đỏ mang các thương hiệu nổi tiếng như Pagani, Ferrari hay Lamborghini.
Malone Lam còn mua sắm những chiếc đồng hồ trị giá lên đến 500 ngàn đô la và vung tiền cho những chiếc túi xách Birkin đắt tiền tại các hộp đêm. Thậm chí, anh ta còn liên tục khoe khoang về chiến tích lừa đảo của mình với bạn bè và một số nguồn tin cho biết vài phần của vụ trộm đã được phát sóng trực tiếp trên mạng.
Tuy nhiên, những ngày tháng ăn chơi tột độ không kéo dài được lâu. Đúng một tháng sau vụ trộm, vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, Malone Lam đã bị nhà chức trách bắt giữ tại thành phố Miami. Quy mô của vụ án nhanh chóng được mở rộng với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm âm mưu tham gia tổ chức tội phạm, lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Cơ quan điều tra đã truy tố 17 người liên quan, trong đó 9 người đã nhận tội và nhiều nghi phạm khác bị bắt giữ tại Miami cũng như Dubai. Một trong những kẻ tham gia đường dây rửa tiền đã thừa nhận việc tẩu tán ít nhất 25 triệu đô la.
Chờ đợi bản án cuối cùng
Khối tài sản 4100 Bitcoin bị đánh cắp giờ đây đã tăng giá trị lên mức hơn 380 triệu đô la. Các cuộc đàm phán thỏa thuận nhận tội đang được tiến hành khẩn trương. Dù các ngày ra tòa liên tục bị dời lại và chưa có bản án chính thức nào được tuyên bố, vụ án của Malone Lam chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một lời cảnh tỉnh sâu sắc về an toàn thông tin cho tất cả người dùng Internet.
