Mr Hunter, đồng phạm của Mr Pips trong đường dây lừa đảo 5.300 tỷ đồng chính thức sa lưới

Hà Nội, ngày 14/11 - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, vừa công bố tiến triển quan trọng trong vụ án lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn. Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim "Tường lửa Tràng An" chiều cùng ngày, vị lãnh đạo này cho biết cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục dẫn độ nghi phạm Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter) từ Philippines về Việt Nam để xét xử.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, việc bắt giữ Mr Hunter được thực hiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Hà Nội và lực lượng cảnh sát Philippines, dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng - văn kiện vừa được ký kết gần đây. "Chúng tôi đang trình bày với lãnh đạo Bộ Công an để đẩy nhanh quá trình dẫn độ ông Ngọ cùng một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm khép lại toàn bộ đường dây tội phạm đang lẩn trốn ở nước ngoài", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Đáng chú ý, vụ án này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng công an Việt Nam triệt phá hoàn toàn một tổ chức lừa đảo công nghệ cao, thu hồi thành công hơn 5.300 tỷ đồng từ các nạn nhân. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: "Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cách thức phá án của công an Việt Nam, khi chúng tôi xử lý thành công một đường dây hoạt động đa quốc gia, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia đến Việt Nam.

Chúng tôi thậm chí đã trực tiếp sang Thái Lan để thương thảo về dẫn độ. Các nước khác cũng thường hỏi kinh nghiệm, vì những vụ lừa đảo toàn cầu tương tự thường khiến họ gặp vô vàn trở ngại trong điều tra và bắt giữ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ông này được xác định là đồng phạm chính của Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trong đường dây tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp và tiêu thụ tài sản bất chính, cũng như không tố giác tội phạm.

Cơ quan điều tra cho biết, từ năm 2021, Nam và Ngọ đã liên kết với một nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ có trụ sở tại Campuchia, chỉ đạo 7 cá nhân ở Việt Nam thành lập hàng loạt công ty "ma" tại TP HCM, Hà Nội và một số địa phương khác. Trong số đó, một công ty tại TP HCM đóng vai trò "bình phong", trong khi khoảng 44 văn phòng con được mở rộng trên cả nước. Dù không được cấp phép hoạt động chứng khoán hay tài chính, các công ty này vẫn tuyển mộ nhân viên để thực hiện giao dịch ngoại hối ảo, với lực lượng lên đến 1.000 người làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày.

Thủ đoạn của đường dây khá tinh vi: ban đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng tham gia giao dịch nhỏ lẻ, cho thấy lợi nhuận và cho phép rút tiền để tạo lòng tin. Sau đó, chúng khuyến khích nạn nhân tăng vốn, dẫn đến thua lỗ nặng nề. Khi nạn nhân kiệt quệ, các đối tượng tiếp tục tung thông tin bịa đặt để "dụ" nạp thêm tiền nhằm "gỡ gạc", trước khi cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền đã chuyển.

Ngày 25/10/2024, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây, bắt giữ hàng chục nghi phạm. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có 2.661 nạn nhân trên toàn quốc, với tổng tài sản thu hồi ước tính 5.200 tỷ đồng. Các vật chứng bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 9 tỷ đồng trái phiếu, 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên chất, 31 siêu xe, 7 xe máy hạng sang, 84 món trang sức vàng đính kim cương, cùng việc phong tỏa 125 bất động sản.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và 29 cá nhân khác về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm", "rửa tiền" và "chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra để đảm bảo công lý được thực thi triệt để.