Khởi tố đối tượng lừa đảo núp bóng đầu tư tiền điện tử, lộ đường dây vượt biên sang Campuchia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến một đường dây lừa đảo tinh vi qua hình thức đầu tư tiền điện tử, đồng thời phơi bày hoạt động đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia để phục vụ tội phạm. Một đối tượng chính đã bị bắt tạm giam, và cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra nhằm truy quét các đầu mối ở nước ngoài.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện ngày 12/10/2025 tại phường An Nhơn, quận Gò Vấp. Nạn nhân là chị L.T.T.D (SN 1978, trú phường An Nhơn), người đã bị lừa đảo hơn 7,4 tỷ đồng thông qua các giao dịch đầu tư giả mạo trên website "starslatme.com". Thủ đoạn của các đối tượng bắt đầu từ việc tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, giả dạng chuyên gia tài chính nước ngoài để xây dựng lòng tin.

Cụ thể, tháng 8/2025, sau khi chị D đăng tin cho thuê nhà trên một trang web, một người đàn ông liên hệ qua tài khoản mạng xã hội, sau đó chuyển sang các ứng dụng nhắn tin để trò chuyện. Đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân, thông tin công việc nhằm tạo mối quan hệ thân thiết. Đến đầu tháng 9/2025, y hướng dẫn chị D truy cập website giả mạo, giới thiệu đây là sàn giao dịch vàng và tiền điện tử đa quốc gia.

Ban đầu, đối tượng cung cấp tài khoản của mình để chị D thử nghiệm, chứng minh lợi nhuận cao. Sau đó, y thuyết phục nạn nhân tạo tài khoản riêng và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống chỉ định.

Trong vòng một tháng, chị D đã thực hiện nhiều giao dịch qua các ngân hàng khác nhau, với tên cá nhân và doanh nghiệp không liên quan. Để củng cố niềm tin, các đối tượng từng trả lại một khoản tiền nhỏ. Khi tài khoản hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị D yêu cầu rút tiền thì hệ thống thông báo "đóng băng" và đòi phí xác minh 10% lợi nhuận. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân ngừng chuyển tiền và trình báo công an.

Đọc thêm: Hành trình sang Campuchia xây dựng mạng lưới lừa đảo JPX của ông trùm sinh năm 2001

Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai, không cư trú ổn định) là một trong những đối tượng trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhận tiền. Vấn khai nhận được Cao Bá Huy (SN 1973, trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) tổ chức, môi giới đưa vượt biên sang Campuchia làm việc tại khu vực Bavet cho các đối tượng nước ngoài. Tại đây, Vấn sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện giao dịch lừa đảo, dù biết rõ mục đích phạm tội, nhằm hưởng tiền công.

Đáng chú ý, Vấn và Huy còn bàn bạc "khóa" một số tài khoản để chiếm đoạt tiền trước khi các đầu mối nước ngoài phát hiện. Sau khi về Việt Nam, Vấn mở lại tài khoản và rút tiền sử dụng cá nhân. Cao Bá Huy, với vai trò tổ chức vượt biên, hưởng hoa hồng hàng tháng, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Dựa trên chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn về cùng tội danh. Hiện vụ án đang được mở rộng để làm rõ dòng tiền chiếm đoạt, vai trò của các tổ chức liên quan và truy bắt các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Đọc thêm: Phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng triệt phá chuyên án lừa đảo tiền ảo “Gemholic”, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, tiền điện tử trên website không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ qua mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP. Khi nghi vấn hoặc bị lừa, cần trình báo ngay cơ quan công an gần nhất.

Cơ quan chức năng cũng lên tiếng cảnh báo những cá nhân tham gia tiếp tay tội phạm, đặc biệt các đường dây tại Campuchia và khu vực lân cận: Dừng ngay hành vi vi phạm, trở về Việt Nam trình báo để được xem xét khoan hồng.

Không tham gia xuất cảnh trái phép theo lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", tránh rơi vào bẫy cưỡng bức lao động và phạm tội. Các đối tượng môi giới, cho thuê tài khoản ngân hàng cần chấm dứt hoạt động, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Nếu đã lỡ cho mượn tài khoản, hãy liên hệ ngân hàng khóa ngay và trình báo công an để bảo vệ quyền lợi.