Cơ quan Chống Gian lận Nghiêm trọng (SFO) của Vương quốc Anh vừa chính thức công bố khởi động cuộc điều tra hình sự quy mô lớn đầu tiên liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa. Đối tượng của cuộc điều tra là Basis Markets, một dự án bị nghi ngờ lừa đảo với số tiền huy động lên tới 28 triệu USD, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính kỹ thuật số tại xứ sở sương mù.
Chiến dịch truy quét và những vụ bắt giữ đầu tiên
Sự việc bắt đầu nóng lên khi SFO phát đi thông báo kêu gọi các nhà đầu tư từng tham gia vào dự án Basis Markets cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình điều tra. Động thái này diễn ra ngay sau khi cơ quan này thực hiện hàng loạt biện pháp mạnh tay, bao gồm hai cuộc đột kích bất ngờ tại khu vực Tây Yorkshire và London.
Với sự hỗ trợ đắc lực từ Cảnh sát Đô thành London (Metropolitan Police) và Cảnh sát Tây Yorkshire, các điều tra viên đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại Herne Hill và khu vực gần Bradford. Kết quả của chiến dịch này là việc bắt giữ hai người đàn ông, một người trong độ tuổi 30 và người còn lại trong độ tuổi 40, với cáo buộc liên quan đến hàng loạt hành vi gian lận và rửa tiền.
Bóng ma của dự án "quỹ đầu cơ" triệu đô
Theo hồ sơ vụ việc, Basis Markets đã huy động được khoảng 28 triệu USD (tương đương hơn 700 tỷ VNĐ) thông qua hai đợt gọi vốn công khai. Đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm 2021 thông qua hình thức mở bán các mã thông báo không thể thay thế (NFT), và đợt tiếp theo diễn ra vào tháng 12 cùng năm. Số vốn khổng lồ này được dự án cam kết sử dụng để thành lập một "quỹ đầu cơ tiền mã hóa", hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, niềm tin của cộng đồng đã sụp đổ vào tháng 6 năm 2022 khi đội ngũ phát triển thông báo rằng dự án không thể tiếp tục triển khai như kế hoạch ban đầu. Lý do được đưa ra vào thời điểm đó là những rào cản từ các quy định pháp lý mới được đề xuất tại Hoa Kỳ, khiến hàng ngàn nhà đầu tư rơi vào cảnh điêu đứng.
Tuyên chiến với tội phạm công nghệ cao
Vụ việc Basis Markets được xem là cột mốc lịch sử đối với SFO khi đây là lần đầu tiên cơ quan này công khai thụ lý một vụ án lớn liên quan trực tiếp đến tiền mã hóa. Điều này phản ánh sự chuyển dịch trong trọng tâm giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật Anh quốc trước sự bùng nổ và tính chất phức tạp của thị trường tài sản số.
Phát biểu về sự kiện này, ông Nick Ephgrave QPM, Giám đốc Cơ quan Chống Gian lận Nghiêm trọng, khẳng định quyết tâm của SFO trong việc làm trong sạch thị trường. Ông nhấn mạnh rằng với năng lực ngày càng mở rộng trong lĩnh vực tiền mã hóa cùng sự gia tăng chuyên môn của đội ngũ điều tra viên, SFO quyết tâm truy đuổi đến cùng bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có ý định lợi dụng công nghệ tiền mã hóa để lừa đảo nhà đầu tư.
Ông Ephgrave cũng cho biết hành động pháp lý ngày hôm nay là một bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra và khẩn thiết kêu gọi bất kỳ ai nắm giữ thông tin liên quan hãy bước ra hỗ trợ cơ quan chức năng.
Cam kết bảo vệ giá trị công bằng
Đồng quan điểm về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bà Ellie Reeves, Tổng Cố vấn Pháp luật và Nghị sĩ Quốc hội Anh, đã lên án mạnh mẽ hành vi gian lận tài chính. Bà nhận định rằng gian lận là một loại tội phạm có sức tàn phá ghê gớm, không chỉ gây tổn hại cho cộng đồng mà còn phá hủy niềm tin trong kinh doanh. Những kẻ thực hiện hành vi lừa đảo không chỉ chiếm đoạt tài sản của những người dân lao động chăm chỉ mà còn đang phá hoại các giá trị công bằng và nguyên tắc tuân thủ luật pháp của xã hội Anh.
Trên cương vị Tổng Cố vấn Pháp luật, bà Reeves cam kết sẽ hỗ trợ kiên quyết cho SFO trong cuộc chiến chống lại vấn nạn lừa đảo tiền mã hóa nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Bà cũng đồng thời kêu gọi công chúng tích cực hợp tác và cung cấp thông tin để hỗ trợ SFO hoàn tất quá trình điều tra, đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng.
