Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá một dự án tiền mã hóa mang tên Kittyrun, được xây dựng theo mô hình Gamefi, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 490 tỷ đồng. Các đối tượng liên quan đã bị xác định và đang trong quá trình điều tra.
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2024, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đặng Đình Nam (SN 1990, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Yêu (SN 1983, trú tại phường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Văn Tuyển (SN 1991) và Lê Văn Đức (SN 1994, cùng trú tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cùng một số cá nhân khác đã lập dự án Kittyrun.
Đọc thêm: Cảnh báo lừa đảo: CoinMarketCap cảnh báo cộng đồng đang chào bán token CMC giả
Đây là một đồng tiền mã hóa với ký hiệu KTR, được quảng bá dưới mô hình "Gamefi" kết hợp giữa trò chơi điện tử, công nghệ blockchain và tài chính phi tập trung. Dự án hứa hẹn niêm yết đồng KTR trên sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap với tổng cung lên đến 3.200.000.000 KTR. Tuy nhiên, thực chất đây là một mô hình đa cấp trá hình.
Khi người tham gia nạp tiền mã hóa USDT (mỗi USDT tương đương 1 USD) vào ví điện tử và đăng ký đầu tư, hệ thống sẽ tự động phân bổ một phần tiền làm hoa hồng cho người giới thiệu, một phần vào quỹ thưởng cho các nhà đầu tư lớn, một phần chuyển vào bể thanh khoản KTR-USDT trên PancakeSwap để trả lãi dưới dạng KTR, và phần còn lại bị các đối tượng tạo lập dự án chiếm đoạt.
Cụ thể, người dùng có thể chọn nạp 32 USDT cho một lần đầu tư hoặc 480 USDT (tương đương 15 lần tham gia). Sau khi nạp, nhà đầu tư phải cho phép một hợp đồng thông minh chi tiêu số tiền này. Người tham gia sau đó nhận lại KTR, quy đổi sang USDT để hưởng lợi nhuận, nhưng phải trừ thuế trước khi bán.
Bằng cách đưa ra cam kết về hoa hồng cao và lợi nhuận "khủng", các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn nạn nhân tham gia. Kết quả điều tra cho thấy, dự án đã tạo lập 17.941 ví điện tử, với tổng số tiền nạp vượt quá 18.852.320 USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng). Từ đó, các đối tượng chiếm đoạt được 589.135 USDT (khoảng 15,317 tỷ đồng) thông qua việc "cắt phế" 1 USDT từ mỗi lần đầu tư.
Đọc thêm: Cú lừa 1 triệu USD - KOL crypto chia sẻ bài học xương máu sau cuộc gọi định mệnh
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi các cá nhân, tổ chức bị lừa đảo trong vụ việc liên hệ ngay để cung cấp tài liệu, chứng cứ. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về rủi ro của các dự án tiền mã hóa trá hình, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Gamefi đang phát triển mạnh mẽ nhưng thiếu kiểm soát chặt chẽ. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào liên quan đến tiền kỹ thuật số.
