Trong nhiều ngày qua, cộng đồng crypto đã bị cuốn vào câu chuyện drama giữa trader “The White Whale” và sàn giao dịch MEXC. Cụ thể, trader này cáo buộc sàn MEXC đã khóa hơn 3 triệu USD trong tài khoản của mình và yêu cầu tới Malaysia để thực hiện KYC.
Trong một chuỗi bài trên Twitter, anh ta tuyên bố "tội duy nhất" của mình là giao dịch có lợi nhuận khủng. Ngược lại với tuyên bố của The White Whale, MEXC bác bỏ các cáo buộc trả đũa, giải thích lý do hạn chế tài khoản và mô tả cách hệ thống kiểm soát rủi ro vận hành.
Bị trừng phạt vì thắng quá nhiều
Vào ngày 24 tháng 8, The White Whale công khai tuyên bố rằng sàn MEXC đã khóa 3.158.572,32 USD của anh kể từ tháng 7 năm nay. Anh nhấn mạnh rằng không có vi phạm Điều khoản Dịch vụ nào được nêu ra và không có bằng chứng sai phạm nào được cung cấp.
“Lỗi duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến? Tôi giao dịch quá có lời… Tôi liên tục thắng các market maker bên ngoài của họ… Khi đối tác mà họ cần để tồn tại cứ thua mãi, bạn nghĩ họ sẽ đứng về phía ai?”
Anh này cũng chia sẻ ảnh chụp email và đoạn chat Telegram với các đại diện từ MEXC, nói rằng ban đầu MEXC mời anh gặp “ban lãnh đạo”, nhưng sau đó chỉ kết nối anh với một nhân sự duy nhất - người yêu cầu anh bay đến Malaysia để thực hiện KYC trực tiếp.
Update: MEXC Attempts To Lure The White Whale To Meet In Person...For Potentially Sinister Reasons??
— The White Whale (@TheWhiteWhaleHL) August 25, 2025
I received an email from MEXC (with my anti-phishing code and from their official domain). I triple-verified - it was authentic.
The email claimed:
“Our leadership team…
“Tôi đã hoàn thành mọi bước KYC mà họ yêu cầu - gọi video trực tiếp, xác minh địa chỉ, nhiều lớp kiểm tra. Điều khoản dịch vụ của họ không hề đề cập đến KYC trực tiếp. Đây không phải là tuân thủ gì. Đây là cưỡng ép người dùng.”
Ngoài việc tố cáo sàn MEXC làm ăn không minh bạch, trader này cũng treo thưởng khủng 2,5 triệu USD để tìm trợ giúp trong ngành, đã tạo nên một làn sóng tranh cãi gay gắt về việc cách các sàn giao dịch tập trung hoạt động.
MEXC phản hồi về cáo buộc làm ăn không minh bạch
MEXC kiên quyết bác bỏ ý kiến cho rằng lợi nhuận giao dịch là nguyên nhân dẫn đến việc khóa tài khoản. Đại diện của MEXC trao đổi với Beincrypto trong một buổi phỏng vấn độc quyền:
“Tại MEXC, việc hạn chế tài khoản không bao giờ dựa trên lợi nhuận giao dịch. Các biện pháp kiểm soát rủi ro của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ tính toàn vẹn của hoạt động giao dịch, tài sản người dùng và tuân thủ các quy định pháp lý.”
Trong đó, MEXC chỉ rõ tài khoản của “The White Whale” bị hạn chế vì các hoạt động liên quan đã kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro của họ - được sử dụng để theo dõi các dấu hiệu của thao túng thị trường, giả giao dịch, giao dịch rửa tiền, hoạt động đáng ngờ hoặc luồng tiền bất hợp pháp.
Sàn cũng dẫn chứng rằng họ đã xử lý hơn 124 yêu cầu đóng băng tài khoản từ cơ quan thực thi pháp luật, cùng 41 trường hợp liên quan đến trộm cắp hoặc vi phạm tuân thủ chỉ trong tháng 5 và 6. MEXC tuyên bố tỷ lệ sai lầm của họ chỉ dưới 1%. Ngoài ra, MEXC cũng chia sẻ rằng hầu hết người dùng sau khi hoàn tất xác minh bổ sung đều khôi phục quyền truy cập đầy đủ.
Vấn đề gây ra tranh cãi lớn nhất nằm ở việc MEXC yêu cầu người dùng bay đến Malaysia để KYC trực tiếp. Mặc dù không trực tiếp giải thích lý do yêu cầu KYC này, MEXC khẳng định rằng các thủ tục tuân thủ được thực hiện theo chuẩn AML và CFT toàn cầu.
“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo tất cả thủ tục - bao gồm KYC và kiểm tra tuân thủ - minh bạch, chuẩn hóa và phù hợp với quy định toàn cầu. Mọi liên hệ chính thức từ MEXC sẽ luôn tuân theo những tiêu chuẩn đó.”
Phản hồi lại những bình luận đến từ MEXC, The White Whale này cho rằng vụ việc của anh là phơi bày một vấn đề nhức nhối: Các sàn tập trung đang trả đũa những trader quá thành công, người phơi bày điểm yếu trong cơ chế market making.
Cuộc chơi giữa Trader và sàn CEX
Tranh chấp giữa The White Whale và sàn MEXC một lần nữa làm nổi bật sự mất cân bằng quyền lực giữa trader và các sàn tập trung. Với trader, việc bị đóng băng tài khoản là bằng chứng rằng “người dùng chỉ đóng góp thanh khoản cho sàn.” Với MEXC, đây là ví dụ cho thấy kiểm soát rủi ro hoạt động đúng như thiết kế.
Dù là góc nhìn nào, vụ việc cũng thổi bùng lại tranh luận về minh bạch, công bằng và quyền lợi người dùng trong ngành crypto - nơi hàng tỷ USD khối lượng giao dịch mỗi ngày lại vận hành theo cơ chế nội bộ không công khai.
“Câu hỏi bây giờ rất đơn giản: ngành Crypto này sẽ còn nhắm mắt làm ngơ trong bao lâu khi các sàn giao dịch sử dụng các thủ đoạn như trong phim tội phạm chứ không phải thị trường tài chính để đối xử với người dùng?”
