#AML
Kinh nghiệm & Góc nhìn
4 ngày trước
![BTC]( "icon coin BTC")
Phát ngôn gây tranh cãi của CZ về việc CEX nên list mọi token đã làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng crypto, khi Star Xu, CEO của OKX, nhấn mạnh sự khác biệt cốt lõi giữa DEX và CEX về trách nhiệm, pháp lý và bảo vệ người dùng.
Chuyển động cá voi
25/01/2026 10:13
![ETH]( "icon coin ETH")
Nhà điều tra on-chain nổi tiếng ZachXBT vừa công bố các bằng chứng cho thấy sàn giao dịch MEXC đã cho phép một thực thể nghi vấn nạp/rút hàng chục triệu USD tiền điện tử có nguồn gốc bất minh.
Chính sách
21/01/2026 16:35
![XMR]( "icon coin XMR")
Quy định mới buộc các sàn giao dịch tài sản mã hóa phải chịu sự giám sát kép từ hai cơ quan quyền lực nhất để ngăn chặn dòng tiền bẩn chảy vào hệ thống tài chính.
Tin tức
19/01/2026 21:52
![XMR]( "icon coin XMR")
Sự kiện thủ lĩnh nhóm hacker Black Basta bị INTERPOL truy nã đã vạch trần quy trình rửa hàng trăm triệu USD tiền bẩn thông qua thị trường tiền mã hóa toàn cầu.
Chính sách
13/01/2026 11:56
Nigeria đang siết quản lý tiền mã hóa bằng cách gắn giao dịch crypto với mã số thuế (TIN) và định danh công dân (NIN), giúp truy vết dòng tiền mà không cần can thiệp blockchain.
Chuyển động cá voi
12/01/2026 16:33
Đầu năm 2025, Tether bất ngờ đóng băng hơn 180 triệu USD USDT trong 24 giờ, làm dấy lên tranh luận về mức độ phi tập trung của stablecoin giữa làn sóng kiểm soát dòng tiền số.
Tin tức
12/01/2026 08:00
Luật 2026 hiệu lực: Giao dịch ngang hàng dễ bị truy thu thuế, phong tỏa tài khoản. Xem ngay các mô hình sandbox được cấp phép giúp đầu tư an toàn, hợp pháp.
Chính sách
05/01/2026 13:26
Khi nào thì sandbox dịch vụ chuyển tiền điện tử USD sang VND sẽ có mặt trên thị trường, việc chuyển đổi này hướng đến đối tượng nào? Cơ chế bảo vệ tài sản (tiền và tài sản số) cho người dùng như thế nào? Việc kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá giữa tài sản số và tiền pháp định như thế nào?...
Chính sách
02/01/2026 18:17
Chuyên gia VBA đề xuất giải pháp công nghệ thuần Việt giúp truy vết dòng tiền, hỗ trợ điều tra tội phạm hiệu quả.
Chính sách
31/12/2025 08:20
Cơ chế sandbox và eKYC giúp triệt tiêu dòng tiền bẩn, loại bỏ đa cấp núp bóng và khơi thông vốn ngoại vào hệ sinh thái blockchain bền vững từ năm 2026.
Kinh tế xã hội
30/11/2025 15:20
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) tái khẳng định kinh doanh tiền ảo là bất hợp pháp, cảnh báo rủi ro stablecoin và cam kết xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ sự ổn định tài chính quốc gia.
Thị trường
26/11/2025 15:00
Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc đang phải đối mặt với khoản phạt 25 triệu USD từ lệnh trừng phạt của Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh, Upbit đang mở rộng tầm ảnh hưởng nhất là sau khi ký biên bản ghi nhớ cùng MB Bank.
Tài sản số
26/09/2025 20:25
Quy định mới về stablecoin tại Hồng Kông đang tạo rào cản lớn cho giao dịch phái sinh, DBS cho biết sẽ thận trọng theo dõi và mở rộng ứng dụng khác.
Đọc nhiều
- “Đại gia Bitcoin” Khoa Pug tuyên bố phá sản
- Biểu đồ 150 năm tuổi và "lời nguyền" sụp đổ tài chính năm 2026: Vì sao lần này không còn là “chu kỳ bình thường”
- Elon Musk úp mở ngày ra mắt X Money, thị trường crypto dậy sóng kỳ vọng
- Bitcoin lao dốc khiến El Salvador lỗ 300 triệu USD
- MB Bank chính thức làm thành viên sáng lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM