"Sân chơi chiến lược" và mạng lưới ảnh hưởng
Những email này cho thấy quy định về tiền mã hóa không phải là chủ đề ngẫu nhiên đối với Epstein trước năm 2019, ông ta xem đây là một sân chơi chiến lược và cố gắng gây ảnh hưởng ngay từ giai đoạn đầu. Theo các tin nhắn, Epstein đã thúc giục Bannon để có được câu trả lời rõ ràng từ Bộ Tài chính, đặt câu hỏi: "Liệu Bộ Tài chính có phản hồi không…?"
Ông ta cũng sắp xếp các cuộc gặp với các nhân vật chủ chốt trong giới công nghệ và tài chính như Peter Thiel và Brock Pierce nhằm xây dựng ảnh hưởng chính trị trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Mối liên hệ với Steve Bannon cho thấy Epstein tìm kiếm sự hậu thuẫn chính trị, chứ không chỉ đơn thuần là tham gia vào các vấn đề liên quan đến thị trường, dấy lên câu hỏi về tính minh bạch và sự ảnh hưởng trong bối cảnh vận động hành lang tiền mã hóa thời kỳ đầu.
Đề xuất cụ thể về thuế Bitcoin và chỉ trích Libra
Trong nội dung trao đổi, Epstein yêu cầu tiền mã hóa, chẳng hạn như Bitcoin, phải được đối xử rõ ràng theo luật thuế, đặc biệt là các giao dịch thông qua mua hàng trực tuyến hoặc thanh toán bằng hiện vật.
Ông đã chỉ trích gay gắt dự án Libra theo kế hoạch của Facebook Inc. và kêu gọi sự phối hợp toàn cầu trong việc phát triển quy định cho tài sản kỹ thuật số. Epstein xác định cụ thể các sự kiện phải chịu thuế, ví dụ như việc mua đồ nội thất bằng Bitcoin, và đề xuất tạo ra một biểu mẫu riêng cho việc báo cáo tự nguyện các khoản lợi nhuận từ tiền mã hóa.
Cảnh báo "rủi ro hệ thống" và kêu gọi giám sát
Các email cũng tiết lộ rằng Epstein đánh giá ngành công nghiệp tiền mã hóa mới nổi không chỉ từ góc độ thuế mà còn qua lăng kính an ninh - chính sách. Trong các tin nhắn của mình, ông lập luận rằng việc thiếu các yêu cầu về tài liệu đối với các giao dịch Bitcoin có thể gây ra "rủi ro hệ thống" cho các cơ quan thuế, vì các dịch chuyển vốn rất khó truy vết nếu không có bên trung gian trung tâm.
Do đó, Epstein đã kêu gọi rõ ràng việc thu thập dữ liệu mạnh mẽ hơn đối với các giao dịch chuyển ví và một cấu trúc báo cáo được xác định rõ ràng cho các sàn giao dịch cũng như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Các tài liệu cho thấy Epstein cảnh báo rằng nếu không có quy định sớm, chính phủ Hoa Kỳ có thể rơi vào tình thế mà một lượng lớn của cải phát sinh nằm ngoài tầm với của các cơ quan thuế.
Đánh giá này cho thấy ngay từ năm 2018, ông đã xem tài sản mã hóa là đối tượng cần sự giám sát và tuân thủ của chính phủ, nhiều năm trước khi các nghĩa vụ báo cáo chặt chẽ hơn như "quy tắc môi giới tiền mã hóa" đang được tranh luận xuất hiện nổi bật trong chương trình nghị sự chính trị.
