Viện Kiểm sát quận Trung tâm Seoul vừa hoàn tất cáo trạng đối với hai sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc nhận hối lộ từ một đường dây rửa tiền chuyên biến tiền bẩn từ các vụ lừa đảo qua điện thoại thành tiền điện tử.
Trưởng đồn cảnh sát mang bí danh “F” bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 79 triệu won (khoảng 59.000 USD) trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 2/2024. Đồng phạm của người này là sĩ quan “G”, bị nghi nhận 10 triệu won cùng nhiều khoản tiền mặt và hàng hiệu cao cấp. Khoản tiền cả hai sĩ quan này đểu được gửi dưới dạng stablecoin.
Để đổi lấy những khoản tiền này, hai sĩ quan được cho là đã tiết lộ thông tin điều tra nội bộ, giới thiệu luật sư bào chữa cho nhóm tội phạm, yêu cầu các ngân hàng và sàn giao dịch mở khóa tài khoản đã bị phong tỏa, đồng thời kết nối đường dây với một số nhân viên thực thi pháp luật khác.
Đường dây rửa tiền do một đối tượng chủ mưu cùng CEO họ “B” cầm đầu, hoạt động công khai dưới vỏ bọc các cửa hàng đổi tiền điện tử lấy tiền mặt và cửa hàng bán thẻ quà tặng tại khu Yeoksam-dong, quận Gangnam trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2024. Nhóm này nhận tiền từ các băng lừa đảo thông qua điện thoại di động, sau đó chuyển đổi số tài sản lấy được thành stablecoin USDT rồi rút tiền mặt cho khách. Đáng chú ý, ngay tại các cửa hàng này lại treo biển lớn “Cẩn thận lừa đảo qua điện thoại” nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và tạo lớp vỏ hợp pháp.
Đọc thêm: Upbit đối mặt khoản phạt 25 triệu USD do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền
Cơ quan điều tra đã phong tỏa khoảng 1,5 tỷ won tài sản, trong đó có hơn 1,1 tỷ won tiền mặt và 800.000 USD dưới dạng USDT. Tổng số tiền mà đường dây bị tình nghi đã rửa sạch ước tính lên tới 11,5 tỷ won (khoảng 8,4 triệu USD), phần còn lại được cho là đã tiêu xài hoặc tẩu tán.
Đọc thêm: Hàn Quốc nghi ngờ hacker Triều Tiên đứng sau vụ tấn công sàn Upbit gây thiệt hại 30 triệu USD
Vụ án làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về tình trạng tham nhũng trong lực lượng cảnh sát và sự lạm dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm có tổ chức tại Hàn Quốc. Phiên tòa xét xử hai sĩ quan cùng các đối tượng liên quan dự kiến sẽ sớm được mở.
