Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nhóm đối tượng này đã sử dụng công nghệ cao, vẽ ra dự án tiền ảo "ma" để huy động vốn theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng.
Ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo này. Trong đó, đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi), trú tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, thủ đoạn của nhóm tội phạm này vô cùng tinh vi và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vào khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã móc nối và bàn bạc với 3 đối tượng khác tại TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng phạm để xây dựng kế hoạch lừa đảo. Nhóm này đã tạo dựng nên một dự án "ma" về đồng tiền ảo mang tên "DRK". Để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng đã thực hiện chiến dịch truyền thông rầm rộ, tung ra hàng loạt thông tin sai sự thật, thổi phồng giá trị và tiềm năng của đồng DRK trên các nền tảng mạng xã hội nhằm kích thích lòng tham của người dân.
Mô hình hoạt động của nhóm này mang đậm tính chất kinh doanh đa cấp biến tướng. Sau khi đã dẫn dụ được số lượng lớn nhà đầu tư tham gia rót vốn, đến cuối năm 2021, các đối tượng bất ngờ thực hiện hành vi "rút thảm". Chúng quyết định đánh sập hệ thống dự án DRK, xóa bỏ toàn bộ website, fanpage và giải tán các hội nhóm liên lạc. Mục đích của hành động này là nhằm xóa dấu vết, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà các nhà đầu tư đã nạp vào hệ thống, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam đồng để chia nhau tiêu xài cá nhân.
Căn cứ vào các tài liệu và dữ liệu điện tử thu thập được trong quá trình phá án, Cơ quan điều tra xác định khối lượng tài sản mà nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt là đặc biệt lớn. Cụ thể, số tiền điện tử bị chiếm đoạt bao gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT. Quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm năm 2021, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng.
Ngay sau khi triệt phá đường dây, qua việc thực hiện các biện pháp tố tụng khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng và bất động sản có liên quan đến vụ án với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng. Hiện tại, Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Công an cũng phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng có liên quan đến đường dây này nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng thông báo đến người dân, những ai là nạn nhân của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm trong dự án DRK, cần nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo và được giải quyết quyền lợi theo quy định.
Vụ án này một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân trước các "bánh vẽ" lợi nhuận khổng lồ từ các dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các mô hình huy động vốn đa cấp trên không gian mạng.
