Changpeng Zhao (CZ) - nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance - vừa trở thành người tiếp theo liên quan đến Binance Holdings Ltd. nộp đơn đề nghị tòa án phá sản bác bỏ các cáo buộc từ quỹ tín thác FTX, vốn đang tìm cách thu hồi 1,76 tỷ USD được cho là đã bị Sam Bankman-Fried chuyển sai quy định.
Trong đơn gửi Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware vào thứ Hai, Zhao cho rằng quỹ tín thác và FTX Digital Markets Ltd. không có cơ sở pháp lý để đưa ra cáo buộc trong phạm vi tài phán của bang Delaware, vì ông là cư dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
“Các cáo buộc này không liên quan gì đến Delaware, thậm chí là đến Hoa Kỳ. Các điều luật được viện dẫn không có hiệu lực ngoài lãnh thổ nên không thể áp dụng,” CZ lập luận trong đơn kiến nghị.
Bối cảnh vụ kiện
Quỹ tín thác và FTX Digital Markets đã đệ đơn kiện Binance và một số giám đốc điều hành vào tháng 11/2024, liên quan đến thỏa thuận mua lại cổ phần với Sam Bankman-Fried vào tháng 7/2021. Hai cựu giám đốc điều hành của Binance, Samuel Wenjun Lim và Dinghua Xiao, cũng đã yêu cầu tòa bác bỏ đơn kiện đối với họ vào tháng 7 vừa qua.
Theo đơn kiện, Binance và các cựu giám đốc đã nhận tiền trong một thỏa thuận bán khoảng 20% cổ phần tại đơn vị quốc tế của FTX và 18,4% tại chi nhánh FTX Mỹ. Theo hồ sơ tòa án, Alameda Ltd., một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI), đã chuyển tiền thay mặt cho FTX. Trong khi đó, các thực thể Binance được đăng ký tại Ireland, Quần đảo Cayman và BVI, cho thấy giao dịch này có tính chất xuyên quốc gia.
Lập luận của phía CZ
Đơn kiến nghị cho rằng quỹ tín thác FTX và FTX Digital Markets đang vô lý đổ lỗi cho CZ và Binance về những hành vi sai trái có hệ thống của Bankman-Fried cũng như sự sụp đổ của sàn giao dịch. CZ nói thêm rằng hai công ty chỉ là "đối tác kinh doanh trong thời gian ngắn" và Binance đã nắm giữ 20% cổ phần của FTX trước khi hai bên chấm dứt hợp tác vì "mâu thuẫn cá nhân", sau đó phần cổ phần này được chuyển đổi thành tiền mã hóa.
Ngoài ra, CZ lập luận rằng việc giao hồ sơ pháp lý tại Mỹ cho bị đơn nước ngoài là sai theo luật phá sản và làm mất hiệu lực của đơn kiện. Ông cũng cho rằng luật phá sản Mỹ không mở rộng rõ ràng cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới.
Đơn kiến nghị cho rằng các cáo buộc gian lận chuyển nhượng mà FTX đưa ra không thỏa mãn các yêu cầu pháp lý và không nằm trong phạm vi được bảo hộ bởi các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng chứng khoán theo luật liên bang Mỹ.
Tình hình hiện tại của CZ và Sam
CZ đã thụ án 4 tháng tù sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Trong khi đó, Sam Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm tù sau khi bị kết án với 7 tội danh, bao gồm lừa đảo và âm mưu.
Hiện quỹ tín thác FTX và FTX Digital Markets chưa đưa ra bình luận chính thức về đơn kiến nghị của CZ. Vụ kiện này dự kiến sẽ còn kéo dài sang năm 2026 như một nỗ lực thu hồi các tài sản của FTX để trả lại cho các nạn nhân sau sự kiện sàn bị phá sản năm 2023.
